Article

Primary tabs

ندوة للامن العام عن مكافحة قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

أقامت المديرية العامة للأمن العام، بالتعاون مع شركة MeNa Financial Crime Compliance Group، ندوة عن "مكافحة قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، حضرها عدد من ضباط المديرية.

بعد كلمة ترحيبية من كل من العميد الركن وليد عون، أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، عرض رئيس مبادرة الحوار المصرفي العربي الاميركي محمد بعاصيري "دور المصرف المركزي والقطاع المالي في محاربة الجرائم المالية".

ثم تحدث مدير المخاطر في مجموعة "بنك عودة" شهدان جبيلي عن "تأثير القوانين الدولية والاقليمية على القطاع المالي".

كما تناول مستشار اتحاد المصارف العربية انطوان حبيش "الأساليب المفضلة التي يستخدمها الارهابيون والمنظمات الاجرامية في تمويل الارهاب وغسيل الأموال".

بعدها، شرحت مديرة الامتثال في "بنك البحر المتوسط" سمر بعاصيري "كيفية ادارة البيانات المالية الضخمة والطرق الفعالة لتنقيتها".

ثم تناول المستشار الأول للامتثال في مجموعة "تومسون رويترز" أساليب وتقنيات مراقبة النشاطات المالية غير الشرعية.

وفي الختام، جرى تبادل الدروع التذكارية.

Back to Top